Descubre cómo la Policía Nacional desmanteló una red criminal en Málaga, con más de 40 detenidos y millones de euros en circulación. Conoce los métodos usados y el impacto de la operación Halo-Colbe-Naria.
El reciente desmantelamiento de una red criminal en Málaga ha revelado un complejo entramado de estafas informáticas, tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Esta operación, denominada Halo-Colbe-Naria, representa uno de los casos de mayor envergadura en términos de crimen organizado en España, y ha supuesto la detención de 43 personas, incluyendo a los cabecillas de la red. La Policía Nacional ha destapado la estructura detrás de este grupo, que operaba en múltiples frentes de actividad delictiva y cuya capacidad para blanquear dinero y operar de forma transnacional demuestra el nivel de sofisticación de los nuevos grupos de crimen organizado.
Las cifras aportadas por la Policía Nacional sobre la operación ilustran la magnitud del caso. La red contaba con al menos 65 mulas bancarias y gestionaba un total de 260 cuentas bancarias fraudulentas, además de 210 cuentas en casas de apuestas online. El balance económico es igualmente sorprendente, con un flujo de 2,5 millones de euros en circulación, movido a través de diferentes métodos que facilitaban la entrada de fondos ilícitos en el sistema financiero legal. Las cuentas y transacciones de apuestas online fueron empleadas para diversificar el flujo de dinero y reducir la trazabilidad, permitiendo que los fondos viajaran de una cuenta a otra a gran velocidad y posteriormente llegaran a destinos en el extranjero, principalmente en Bulgaria, país de origen de buena parte de los detenidos.
Los métodos de estafa empleados por la red abarcan diversas modalidades, que incluyen tanto fraudes cibernéticos sofisticados como engaños sencillos que aprovechan el aumento de la actividad digital en España. Entre las modalidades detectadas se encuentra la compraventa de artículos en plataformas de segunda mano, el alquiler falso de viviendas y las llamadas fraudulentas en las que los delincuentes se hacían pasar por operarios de servicios de luz para convencer a las víctimas de realizar pagos inmediatos. Estos métodos, aunque simples, lograron captar 39.000 euros en total de al menos 41 víctimas, revelando una problemática de seguridad digital latente en la sociedad y que se ha agudizado en los últimos años con el aumento del comercio y las transacciones digitales.
El uso de mulas bancarias fue fundamental para el funcionamiento de este esquema delictivo. Captadas en ambientes marginales, estas personas abrían cuentas bancarias en su nombre, recibiendo una pequeña compensación de unos 40 euros por cada cuenta creada. Estas cuentas eran posteriormente controladas por los líderes de la organización, quienes las utilizaban para canalizar los fondos obtenidos a través de las actividades ilícitas. La utilización de estas cuentas permitía que el dinero fluyera rápidamente de una cuenta a otra y facilitaba su reinversión en apuestas deportivas o su transferencia a cuentas en el extranjero, eludiendo así las alarmas de las autoridades financieras y dificultando su rastreo.
Aparte de las estafas informáticas, el tráfico de drogas era una de las principales fuentes de ingresos para esta red. En el operativo, los agentes incautaron 112 kilogramos de cogollos de marihuana que estaban listos para su distribución en países europeos como Irlanda, Alemania y Polonia. La marihuana fue intervenida en varias fases, lo que permitió a los agentes interceptar un total de tres cargamentos, uno de los cuales se encontraba camuflado en cajas de material eléctrico. Este tipo de prácticas evidencia cómo las redes de narcotráfico innovan constantemente para eludir los controles fronterizos y seguir operando en un mercado europeo que demanda cada vez más este tipo de sustancias.
Otra fuente importante de ingresos para la organización era el tráfico de óxido nitroso, conocido popularmente como el gas de la risa. Procedente de Bulgaria, esta sustancia es barata y de fácil acceso, lo que ha provocado que se popularice entre jóvenes europeos, a pesar de que su consumo conlleva riesgos significativos para la salud. Los investigadores constataron que la red había importado tres grandes cargamentos de óxido nitroso, sumando en total 13.000 kilogramos de esta sustancia. En el marco de la operación Halo-Colbe-Naria, se interceptaron 4.792 botellas de óxido nitroso listas para su distribución al por menor en España, lo que pone de relieve la capacidad logística de la red para traficar y distribuir esta sustancia a gran escala.
En la vertiente patrimonial, la investigación reveló que los principales responsables de la red criminal carecían de fuentes de ingresos legales suficientes para justificar su nivel de vida. Esto puso en evidencia el uso sistemático del blanqueo de capitales para disimular las ganancias obtenidas mediante actividades ilícitas. A través de las pesquisas, los investigadores descubrieron varias operaciones sospechosas de adquisición de bienes inmuebles, y el juez ha ordenado la inmovilización preventiva de dos viviendas, varios trasteros y aparcamientos propiedad de los principales implicados. Además, se ha bloqueado el acceso a 284 cuentas bancarias y 210 cuentas de apuestas en casas de juego online que estaban a nombre de las mulas bancarias.
Para analizar y desarticular esta red criminal, la Policía Nacional organizó la operación desde un enfoque multidisciplinario, involucrando al Grupo II de Estupefacientes, el Grupo II de Blanqueo de Capitales y el Grupo I de Delitos Económicos de la Comisaría Provincial de Málaga, así como al Grupo Operativo de Policía Judicial de la Comisaría de Antequera. Este abordaje permitió a los investigadores coordinar sus esfuerzos en cada línea de actividad delictiva y entender la estructura y métodos de la organización desde un ángulo holístico. En palabras de Manuel Asenjo, perito informático de la ANTPJI, “Este caso ilustra la importancia de una colaboración efectiva entre unidades especializadas y el uso de herramientas de análisis avanzado para rastrear el dinero y las actividades criminales en una red con múltiples facetas”. Esta perspectiva permite optimizar los recursos policiales y maximizar la efectividad de la investigación, algo fundamental en el desmantelamiento de estructuras delictivas complejas y enraizadas en múltiples países.
La complejidad de esta red también expone los desafíos en la lucha contra el crimen organizado en el ámbito digital. Los expertos coinciden en que la proliferación de plataformas online, tanto de banca como de apuestas, facilita el uso de métodos para blanquear dinero, dado que las transacciones electrónicas permiten que los fondos se muevan a gran velocidad, eludiendo los controles y dejando un rastro mínimo. La banca digital y las casas de apuestas online han sido objetivos crecientes para el lavado de dinero, y los datos de Europol revelan que, en 2022, se detectó un aumento del 60 % en actividades sospechosas relacionadas con apuestas y cuentas bancarias digitales en toda Europa. La falta de controles efectivos y la necesidad de una regulación más estricta han sido temas recurrentes entre las fuerzas del orden y los legisladores europeos.
Entre las herramientas recomendadas para combatir este tipo de delitos, destacan los sistemas de detección de transacciones inusuales (AML), tecnologías de inteligencia artificial para la detección de fraudes y las plataformas de análisis de redes financieras, como Chainalysis y Elliptic, que permiten a las autoridades seguir el rastro de los fondos a través de blockchain y plataformas digitales. Estos sistemas facilitan la detección de patrones de lavado de dinero y permiten a los organismos de control identificar a tiempo transacciones sospechosas que podrían estar relacionadas con actividades ilícitas.
La operación Halo-Colbe-Naria y el desmantelamiento de esta red en Málaga subrayan la importancia de adoptar un enfoque integral y multidisciplinar en la lucha contra el crimen organizado en el entorno digital. El caso revela cómo las redes criminales se adaptan a las nuevas tecnologías para expandir sus actividades ilícitas y eludir los controles de las autoridades. A medida que el entorno digital siga evolucionando, será necesario que tanto las fuerzas de seguridad como las entidades financieras y los organismos de regulación trabajen conjuntamente para fortalecer las herramientas de prevención y detección. En última instancia, la tecnología es un aliado crucial en la identificación y desmantelamiento de estas redes, pero también es fundamental que exista una legislación clara y efectiva que permita actuar con rapidez y eficacia.
