Juan Carlos Galindo es una figura destacada en el ámbito del cumplimiento normativo, la lucha contra el fraude, y la prevención del blanqueo de capitales. Su vasta experiencia y conocimiento en estos campos lo han convertido en un referente a nivel nacional e internacional, especialmente en la intersección entre la tecnología y la seguridad financiera.
Nacido el 30 de septiembre de 1968 en Valencia, España, Galindo se ha forjado una carrera multidisciplinaria que abarca desde la seguridad informática hasta el cumplimiento normativo. Es socio director en Galindo Benlloch, una agencia de inteligencia y prevención del delito, y su formación incluye especializaciones en diversas áreas, como la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, peritaje judicial en delitos económicos, y la seguridad en la información.
Además, ha sido un influyente Perito Informático Forense, especializado en la investigación de delitos económicos y el blanqueo de capitales, inscrito ante el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias).
Galindo es Detective Privado y director de Seguridad, con formación académica en instituciones reconocidas como la Universidad de Nebrija, y la Universidad de Valencia. Su experiencia no solo se limita al ámbito técnico, sino que también abarca la formación, siendo profesor en varias universidades y escuelas de negocios, así como colaborador en medios de comunicación de renombre, donde aporta su visión experta sobre temas de ciberseguridad y delincuencia económica.
Publicaciones y Contribuciones
Galindo es autor de varios libros que abordan temas críticos como el blanqueo de capitales y las ciberestafas. Su obra más reciente, “Ciberestafas: La Historia de Nunca Acabar”, publicada por 0xWORD, ofrece una visión exhaustiva y pedagógica sobre la evolución de las estafas, desde los métodos tradicionales hasta las más sofisticadas ciberestafas actuales. El libro cuenta con prólogo de Chema Alonso, CISO de Telefónica, y epílogo del magistrado Eloy Velasco, destacando la relevancia de su contenido y la calidad de sus análisis.
Este libro no solo describe las estafas, sino que también proporciona herramientas prácticas para su prevención y mitigación, tanto para individuos como para empresas. Galindo enfatiza la importancia de estar alerta y bien informado, dado que solo el 5% de estos delitos se resuelven, lo que los convierte en una de las amenazas más graves del siglo XXI.
Participación en Medios y Eventos
Juan Carlos Galindo es una voz respetada en los medios de comunicación. Presenta el programa de radio Informe Galindo en Radio Intereconomía, es tertuliano habitual en la Cadena COPE Valencia y columnista en La Vanguardia. Su capacidad para traducir temas complejos en un lenguaje accesible le ha ganado un lugar destacado en debates sobre ciberseguridad, compliance y delitos financieros en medios como Cuatro TV, Telecinco, y Onda Cero, entre otros.
Además de su presencia en los medios, Galindo ha sido un ponente recurrente en eventos y conferencias de alto perfil, como la C1BWERWALL y la Escuela del Cuerpo Nacional de Policía de Ávila, donde ha impartido módulos sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
La tecnología es una herramienta poderosa en la detección de patrones inusuales y la automatización de procesos de monitoreo. Sin embargo, también es necesario combinarla con un enfoque humano para interpretar los datos y tomar decisiones informadas.
Compromiso con la Ética y la Transparencia
Como miembro de la Comisión de Integridad en el Sistema Financiero Español de Transparencia Internacional y presidente de honor de ASEBLAC (Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales), Galindo ha trabajado incansablemente para promover la ética y la responsabilidad en el sector financiero y empresarial. Su labor en Galindo Legal & Compliance se enfoca en ayudar a las empresas a cumplir con la normativa, protegiendo su integridad y reputación en un entorno cada vez más complejo.
Juan Carlos Galindo es un pionero en el campo de la prevención de fraudes y ciberestafas, cuyo trabajo ha tenido un impacto significativo en la protección del patrimonio empresarial y la seguridad financiera. Su carrera, marcada por el compromiso con la ética y la transparencia, continúa siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan construir un entorno empresarial seguro y responsable.
Entrevista
¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el cumplimiento normativo en la era digital?
La rapidez con la que evoluciona la tecnología presenta un desafío constante. Las normativas a menudo van detrás de los avances tecnológicos, lo que requiere una actualización continua de las políticas de cumplimiento y un enfoque proactivo para anticiparse a nuevas amenazas.
¿Cómo cree que la tecnología puede ayudar a mejorar la lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales?
La tecnología es una herramienta poderosa en la detección de patrones inusuales y la automatización de procesos de monitoreo. Sin embargo, también es necesario combinarla con un enfoque humano para interpretar los datos y tomar decisiones informadas.
¿Qué le motivó a escribir su último libro, “Ciberestafas: ¿La Historia de Nunca Acabar”?
Quise crear una obra que no solo fuera informativa, sino también accesible para el público en general, proporcionando una guía clara y práctica sobre cómo identificar y prevenir estafas en un mundo cada vez más digitalizado.
Invertir en formación continua para el personal, implementar tecnologías de monitoreo avanzadas, y mantener una cultura corporativa de transparencia y ética son fundamentales para prevenir estafas y proteger el patrimonio empresarial.
¿Qué papel juegan las instituciones en la prevención del fraude, y cómo pueden mejorar su eficacia?
Las instituciones deben asumir un papel activo en la educación y formación tanto de sus empleados como de la ciudadanía. La colaboración entre entidades privadas y organismos públicos es esencial para fortalecer la prevención y mejorar la tasa de resolución de estos delitos. La colaboración publico privada debe de ser un hecho no solo una palabra vacía de contenido.
Ahora que ha sido aprobado como delegado de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos (ANTPJI) en la Comunidad Valenciana, ¿Cuáles son sus planes y qué actividades tiene previstas para impulsar la labor de la asociación en la región?
Estoy muy agradecido y entusiasmado por la oportunidad de representar a la ANTPJI en la Comunidad Valenciana. Mi enfoque inicial será fortalecer la presencia de la asociación en la región mediante la organización de talleres y seminarios sobre ciberseguridad y peritaje informático. Además, planeo establecer colaboraciones con instituciones locales y empresas tecnológicas para fomentar la formación continua de nuestros miembros y aumentar la conciencia pública sobre la importancia del peritaje informático en la lucha contra los delitos digitales. Estoy comprometido en trabajar de cerca con nuestros asociados para garantizar que la ANTPJI sea un referente en la Comunidad Valenciana.
¿Cuál cree que será el futuro del compliance en un entorno cada vez más digital?
El compliance deberá evolucionar hacia un enfoque más integral que incluya no solo la prevención del fraude, sino, además, de otras disciplinas que ya se tienen en cuenta, tengan a la ciberseguridad. Adaptándose constantemente a los cambios tecnológicos. Sin olvidar que las instituciones públicas deberán de tener implantado en sus organizaciones sistemas de gestión de riesgos penales.
¿Qué consejos daría a las empresas para protegerse contra las ciberestafas?
Invertir en formación continua para el personal, implementar tecnologías de monitoreo avanzadas, y mantener una cultura corporativa de transparencia y ética son fundamentales para prevenir estafas y proteger el patrimonio empresarial. Sin olvidar, que una empresa es todo lo segura que lo es su eslabón más débil. El ser humano.
