El nuevo escenario del Compliance judicial
Estamos asistiendo a una transformación profunda en el modo en que el cumplimiento normativo empresarial (Compliance) se valora, se interpreta… y se juzga. Hoy, más que nunca, los modelos de prevención penal implantados por las organizaciones están siendo objeto de un escrutinio riguroso en los tribunales.
El reto es inmenso: no basta con decir que una empresa “cumple”. Hay que demostrarlo. ¿Cómo? A través de informes sólidos, técnicamente fundados, procesalmente válidos y defendibles ante jueces, fiscales y abogados de parte. Y ahí surge una figura profesional cada vez más imprescindible: el Perito Experto en Compliance.
Formación de vanguardia: Curso de Perito Experto en Compliance 2025
Ante esta nueva demanda del entorno judicial y corporativo, ASCOM – Asociación Española de Compliance lanza una nueva edición de su prestigioso Curso de Peritos Expertos en Compliance 2025, con un enfoque actualizado, práctico y flexible.
- Fechas del curso: Del 23 de abril al 16 de julio de 2025
- Modalidad: 100% online – formato webinar en directo
- Duración: 62 horas formativas
- Reconocimiento: 42 horas de formación continua válidas para CESCOM®
¿A quién va dirigido este curso?
Este curso está diseñado para:
- Abogados que desean ampliar su capacidad de actuación profesional en procesos con implicaciones de Compliance.
- Peritos judiciales y técnicos que quieren especializarse en una materia con alta demanda y repercusión estratégica.
- Profesionales del cumplimiento normativo que buscan intervenir como expertos en litigios complejos o procesos sancionadores.
- Consultores, economistas, criminólogos y auditores internos que aspiran a consolidar su papel como garantes técnicos ante los tribunales.
¿Qué aprenderás?
El objetivo principal del curso es que el alumno adquiera dominio práctico en la técnica procesal pericial, con aplicación directa al análisis de modelos de Compliance desde la óptica judicial.
Se trabaja sobre:
- Evaluación de la idoneidad e implementación real de los programas de cumplimiento.
- Análisis técnico de modelos de prevención penal conforme al artículo 31 bis del Código Penal.
- Metodología probatoria pericial y defensa de informes ante juzgados y tribunales.
- Identificación de indicios de simulación, deficiencias estructurales o incumplimientos críticos.
Una estructura formativa pensada para el ejercicio real
El curso no se limita a la teoría: tiene una orientación 100% aplicada. Cada sesión está diseñada para que el alumno pueda trasladar lo aprendido a su futuro informe pericial real.
Incluye:
- Resolución de supuestos prácticos
- Preparación previa con lecturas obligatorias guiadas
- Bibliografía especializada
- Manual práctico exclusivo, que incluye:
- Manual de Peritaje en Compliance
- Manual de Operaciones para la Oficina Pericial
Modelos de contrato de servicios periciales
- Plantillas de informes periciales
- Registros de observaciones y procedimientos
Una novedad clave en esta edición
Este año, el curso introduce una importante actualización: no es necesario estar en posesión de la certificación CESCOM® para inscribirse, siempre que el alumno acredite experiencia previa demostrable en el ámbito del Compliance.
Para quienes ya disponen de CESCOM®, la superación del curso equivale a 42 horas de formación continua homologada, válidas para su actualización conforme a los estándares de ASCOM.
Metodología flexible, rigurosa y centrada en la experiencia
La modalidad online en directo permite:
- Acceder desde cualquier punto geográfico
- Interactuar en tiempo real con docentes y expertos
- Participar en simulaciones procesales y análisis de casos reales
- Compatibilizar el curso con la actividad profesional
Cada alumno dispondrá de acceso a materiales complementarios y apoyo continuo, así como de un trabajo final de curso obligatorio para integrar los conocimientos adquiridos.
¿Por qué especializarte como Perito Experto en Compliance?
Porque la tendencia es irreversible. En los próximos años, el Compliance pericial será cada vez más exigido en:
- Procesos penales por responsabilidad de la persona jurídica
- Auditorías judiciales a multinacionales y entidades financieras
- Valoración de códigos éticos y planes de prevención sectoriales
- Litigios laborales y administrativos con impacto normativo transversal
La figura del Perito Experto en Compliance es decisiva en la determinación de culpabilidad, exención de responsabilidad o atenuación penal de una organización.
Un perfil en auge: técnico, procesal, experto
El Perito en Compliance combina:
- Dominio técnico en sistemas de cumplimiento
- Conocimiento procesal y capacidad para intervenir en sede judicial
- Neutralidad, credibilidad y rigor metodológico
Este perfil se está convirtiendo en pieza clave para despachos de abogados, fiscalías, órganos judiciales, empresas en proceso de litigio y consultoras de riesgo corporativo.
¿Dónde y cómo me inscribo? La inscripción se realiza directamente a través de la plataforma de ASCOM. Es necesario disponer de una cuenta en la Asociación Española de Compliance. Si aún no la tienes, o deseas revisar el temario completo, accede a: https://asociacioncompliance.com/curso-peritos/
No se trata solo de formarse. Se trata de posicionarse.
En un momento en que el Compliance ha pasado del PowerPoint a los tribunales, formarse como Perito Experto en Compliance no es una opción: es una oportunidad de liderazgo profesional.
El curso de ASCOM 2025 ofrece las herramientas, el conocimiento y el enfoque práctico necesario para ocupar un rol técnico y jurídico en el corazón del sistema judicial.
La revolución del cumplimiento normativo ya está en marcha. Y tú puedes ser uno de los profesionales que la lideren.
