La Fiscalía General de la República de El Salvador ha dado un golpe significativo al crimen organizado con la emisión de 596 órdenes de captura contra miembros de una estructura criminal internacional dedicada al lavado de dinero proveniente de estafas y hurtos informáticos. Esta red utilizaba a ciudadanos salvadoreños como «mulas financieras» para mover fondos ilícitos hacia Colombia.
El pasado 18 de julio de 2024, la Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), llevó a cabo una operación masiva que incluyó 87 allanamientos simultáneos en varias regiones de El Salvador, como San Salvador, La Libertad, Morazán, Usulután, San Vicente, Sonsonate y Santa Ana. Como resultado, 26 colombianos y 67 salvadoreños fueron detenidos. Entre los principales líderes de esta organización se encuentran Brayan David Acevedo Rueda, Cristian Esneider Vásquez Garzón y Harold Yused Rueda Osuna, quienes aún se encuentran prófugos.
Modus Operandi
La red criminal operaba alquilando cuentas bancarias y utilizando presta nombres para recibir y transferir dinero obtenido de diversas actividades ilícitas, incluyendo estafas cibernéticas, narcotráfico y venta ilegal de armas. Los salvadoreños involucrados recibían una comisión del 20% por prestar sus cuentas para estas transacciones. Entre los detenidos destacan Martín Adalberto Araujo, Cecilia Zepeda Hurtado, Génesis Pamela Sotelo, Bella Alejandra Sandoval, Julissa Daniela Romero Escobar, José Daniel Araujo López y Johanna Carolina Ventura.
Desde 2020, la organización movió aproximadamente $22 millones a través de remesas de El Salvador a Colombia. Un caso particular es el de Bella Alejandra Sandoval, quien llegó a mover $50,000 en un corto período, principalmente a través de estafas relacionadas con falsas financieras y alquiler de propiedades inexistentes. Tras el cierre de sus cuentas bancarias por transacciones sospechosas, recurrió a billeteras digitales para continuar con sus actividades ilícitas, remesando al menos $17,000.
Génesis Pamela Sotelo fue reclutada a través de redes sociales con la oferta de un empleo cuyo único requisito era tener una cuenta bancaria. A medida que sus cuentas eran bloqueadas, comenzó a reclutar a amigos y familiares, moviendo así $200,000 en tres meses.
Otro caso involucró a un transportista privado que, al no poder pagar préstamos bajo la modalidad «gota a gota», fue coaccionado para unirse a la red criminal. Él y su cónyuge movieron entre $90,000 y $95,000, siendo extorsionados cuando intentaron salir de la operación.
Durante los allanamientos, las autoridades incautaron 3 computadoras, 2 tablets, 29 teléfonos celulares, dispositivos USB, un vehículo, dinero en efectivo, documentos bancarios y boletos de avión. Estos elementos serán fundamentales para fortalecer la investigación y procesar a los detenidos por estafa, hurto informático, lavado de dinero y activos, y agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía hace un llamado a la ciudadanía a no participar en actividades de lavado de dinero y a no prestar sus cuentas bancarias para transacciones sospechosas. Este esfuerzo conjunto entre la Fiscalía, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Dirección de Migración y Extranjería, bancos nacionales y la PNC busca cerrar los portillos que facilitan el crimen organizado y proteger la integridad del sistema financiero salvadoreño.
La operación representa un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado en la región. La colaboración interinstitucional y el uso de inteligencia financiera han sido claves para desarticular esta red que operaba a nivel internacional, subrayando la importancia de la vigilancia y la cooperación para enfrentar la delincuencia transnacional.
